ФИА България АД

ФИА България АД-София /FIA/ свиква ОСА на 25.07.2007 год. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Димитър Манов № 19, вх. Б, ет. 6, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава от състава на СД Изабела Христова Божичкова и избира Стефан Иванов Георгиев;
- Промени в устава на дружеството, вкл. СД на дружеството може да извърши увеличаване капитала на дружеството до максимален размер на капитала, ненадвишаващ десет пъти размера на пазарната капитализация на дружеството към датата на третия ден от началото на публичната търговия с акциите на дружеството на регулиран пазар и в срок от пет години от момента на вписване на изменението на този устав в търговския регистър;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Печалбата за 2006 год. да бъде отнесена във фонд "Резервен";
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2007 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.07.2007 год.

Свързани компании: