Химмаш АД

Химмаш АД-Хасково /HMAS/ свиква ОСА на 29.06.2007 год. от 12.00 ч. в гр. Хасково, бул. Съединение 69, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството, включително и:
Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала до 2 662 696 лева номинален размер, чрез издаване на нови акции в продължение на 5 (пет) години след регистриране на изменението;
- Решение за разпределение на финансов резултат: разпределение на печалбата след облагане за попълване на фонд Резервен; Съгласно чл. 110 от ЗЗД вземанията на дружеството с изтекъл петгодишен давностен срок на стойност 99 700.87 лв. да се отнесат като други разходи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.07.2007 год. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.

Свързани компании: