Енергоремонт Холдинг АД

Енергоремонт Холдинг АД-София /ERH/ свиква ОСА на 30.05.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Козлодуй 14 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
не отделя 10% от печалбата за 2006 год. във фонд „Общи (законови) резерви", тъй като размерът на фонд „Резервен" надвишава определената от ТЗ и устава на дружеството 1/10 част от капитала;
разпределя 1 995 294.57 лв. от печалбата за 2006 год. във фонд „Други резерви";
разпределя 139 736 лв. от печалбата за 2006 год. за изплащане на дивидент в размер 0.40 лв. на акция;
- Увеличение капитала на дружеството чрез издаване на 3 493 400 нови акции с номинал един лев, със средства на дружеството, които включват превишението на фонд „Общи (законови) резерви" над законово определените и средства на фонд „Други резерви".
Проект за решение-ОСА приема да се увеличи капиталът на дружеството чрез издаване на 3 493 400 нови акции с номинал един лев, със средства на дружеството, както следва:
171 146.94 лв. от превишението на фонд „Общи (законови) резерви" над законово определения размер от 1/10 от капитала;
3 322 253.06 лв. от фонд „Други резерви";
Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението при спазване на разпоредбите на ЗППЦК, устава на дружеството и ТЗ;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 32/17.04.2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.05.2007 год.
Информацията за свикване на ОСА е публикувана на базата на публикация в Държавен Вестник бр. 32/17.04.2007 год. До 17.04.2007 год. 10.55 ч. В БФБ-София не са постъпвали от дружеството покана и материали за свикване на ОСА.

Свързани компании: