Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна /SKELN/ свиква ОСА на 06.08.2007 год. от 10.30 ч. в гр. Варна, к. к. Св. Св. Константин и Елена, хотел  Азалия, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството за периода на дейността на Съвета на директорие до освобождаването му на 30.11.2006 г. и но Управителния съвет за периода от назначаването му на 01.12.2006 г. до края на 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за  периода на дейността на Съвета на директорите до освобождаването му на 30.11.2006 г. и на Управителния съвет за периода от назначаването му на 01.12.2006 г. до края на 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат - проект решение: печалбата за 2006 год да се отнесе в увеличение на резервите на дружеството;
- Решение за овластяване на Управителния съвет да увеличава капитала по реда на чл. 196 от ТЗ и ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.08.2007 год. от 10.30ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.07.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 19.07.2007 год.

Свързани компании: