Лавена АД

Лавена АД-Шумен /LAVEN/ свиква извънредно ОСА на 10.09.2007 год. от 18.00 ч. в гр. Шумен, Индустриален квартал при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава от състава на Съвета на директорите Александър Кашлийски, Андрей Алексеевич Калмиков, Юрий Вячеславович, Михаил Юриевич Щербина;
Избира за членове на Съвета на директорите Константин Шаламанов, Валентин Кънчев, Петър Тренев, Димитър Найденов, Петина Георгиева;
- Промени в устава на дружеството;
- Учредяване на мандат и гласуване на правомощия в полза на Съвета на директорите за иницииране на процедура по издаване на облигации;
- Оправомощаване на Съвета на директорите по своя преценка да прекратява правомощията на досегашния изпълнителния директор и да избира нов изпълнителен директор;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.09.2007 год. от 18.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.08.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.08.2007 год.

Свързани компании: