Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна /SPBF/ свиква ОСА на 24.08.2007 год. от 10.30 ч. в гр. Варна, ул. Сан Стефано 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава от длъжност като член на Съвета на директоритеДрагомир Христов Боев;
Избира за нов член на Съвета на директорите Кристина Димитрова Димитрова
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя като дивидент 90% от печалбата на дружеството за финансовата 2006 год. или общо 7 983 924.47лв., при 650 000 броя акции, или брутен дивидент от 12.283 лв. на акция;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.09.2007 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В  бр. 58/2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.08.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.08.2007 год.

Свързани компании: