Честърфийлд АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Честърфийлд АД-София /PRA/ от 01.08.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Честърфийлд АД-София /PRA/ свиква ОСА на 19.09.2007 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Уилям Гладстон 39 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: да се покрият загубите от предходни години в размер на 132 851.29, като се използва неразпределената печалба в размер на 9 783.95 и част от Общите резерви в размер на 123 067.34 лв.;
С част от Общите резерви в размер на 78 826.31 лв. да бъде формиран Фонд Резервен на дружеството, в съответствие с чл. 246 (1) и (2) т.4 от Търговския закон;
Остатъкът от резервите в размер на 600 000 лв., да остане като Общи резерви, които да се използват за увеличение на капитала на дружеството;
- Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството – със собствени средства, което да включва част от Общите резерви на дружеството. Проект за решение: взима решение за увеличение на капитала от 50 000 лв. на 650 000 лв., като това увеличение да включва част от Общите резерви на дружеството в размер на 600 000 лв. Съветът на директорите предлага увеличението със собствените средства на дружеството да е чрез издаване на нови акции, като бъдат издадени 600 000 нови акции с номинал 1 лв. Всеки акционер ще придобие акции, съответстващи на дела му преди увеличението. Съотношението между стари и нови акции да бъде 1 към 12. Така, всеки акционер притежаващ 1 акция ще получи 12 нови акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.10.2007 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.09.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.09.2007 год.

Свързани компании: