Юрокапитал Битекс АД

Юрокапитал Битекс АД-София /BITEX/ свиква ОСА на 17.09.2007 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Уилям Гладстон 39, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството - Освобождаване от длъжност на досегашни членове на Съвета на директорите на дружеството и избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството;
Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Христос Николаос Мурутис като член на Съвета на директорите и избира Георгиос Панайотис Ригас за нов член на Съвета на директорите на дружеството;
- Смяна на седалището и адреса на управление: Проект за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за смяна на седалището и адреса на управление;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.10.2007 год. от 12,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.09.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.08.2007 год.

Свързани компании: