Химимпорт АД

На проведено заседание на Управителния съвет на Химимпорт АД-София /CHIM/ от 31.07.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Химимпорт АД-София /CHIM/ свиква ОСА на 17.09.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Освободител 7, Концертна зала на Централен Военен Клуб при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Преизбиране на Никола Дамянов като член на Надзорния съвет на дружеството с нов мандат от 5 години;
- Промени в устава на дружеството. Проект за решение:
В срок до 5 години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Управителния съвет има право да взема решения за увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 175 000 000 лв., чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции;
В срок до 5 години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, Управителния съвет има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 100 000 000 евро или равностойността им в друга валута;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Дружеството да не разпределя печалбата за 2006 год. под формата на дивидент, която да остане като неразпределен положителен финансов резултат за 2007 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.10.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.09.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.08.2007 год.

Свързани компании: