Енергоремонт Холдинг АД

Енергоремонт Холдинг АД-София /ERH/ свиква ОСА на 17.09.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Козлодуй 14 при следния дневен ред:
- Промени в устава на дружеството, включително: Чл. 20, ал. 2 В срок до 5 години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър на съда, Управителния съвет може да приема с единодушие решения за издаване на облигации до общ размер на номиналната стойност на всички облигационни заеми до 50 000 000 лв. или равностойността им в друга валута;
- Промяна в системата на управление на дружеството от едностепенна-Съвет на директорите, в двустепенна-Надзорен съвет и Управителен съвет;
- Избор на членове на Надзорния съвет на дрижеството. Проект за решение: Избира за членове на Надзорния съвет Димитър Кирилов Белелиев, Милан Иванов Горничев и Валентин Иванов Димитров;
- Приемане на решение за издаване на облигации и овластяване за издаването им Управителния съвет по реда на чл. 196 от Търговския закон. Проект за решение: Да се издадат облигации до общ размер на номиналната стойност до 50 000 000 лв. или равностойността им в друга валута, и овластяване за издаването им Управителния съвет по реда на чл. 196 от Търговския закон;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.10.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 60/2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.09.2007 год.Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.08.2007 год

Свързани компании: