Гамакабел АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Гамакабел АД-Смолян /GAMA/ от 30.07.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Гамакабел АД-Смолян /GAMA/ свиква ОСА на 12.10.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Смолян, ул. Хан Аспарух 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
1. Разпределение на печалбата на дружеството от минали години.Проект за решение: ОСА да вземе решение за отнасяне неразпределената печалба от минали години за покриване на загуби на дружеството от минали години;
2. Разпределение на печалбата на дружеството за 2006 год. Проект за решение: ОСА да вземе решение за отнасяне неразпределената печалба от 2006 год. за покриване на загуби на дружеството от минали години;
- Обсъждане на инвестиционната програма на Дружеството за периода 2007-2008 год. Проект за решение: СД предлага на ОСА да вземе решение за одобряване на предложената инвестиционна програма и да одобри ползването на банков кредит за финансирането на инвестиционната програма на дружеството и за оборотни средства за дейността му, като Гамакабел АД да кандидатства за банков кредит пред Първа инвестиционна банка АД в размер до 10 000 000 /десет милиона/ евро и краен срок за погасяване на кредитното задължение до 10 /десет/ години. За обезпечаване вземанията на Банката да се учреди в нейна полза особен залог на търговското предприятие Гамакабел АД по предвидения в закона ред, както и да се извършат вторични вписвания на залога върху отделните активи включени в търговското предприятие. Възлага на Изпълнителния директор да договори конкретните условия по кредита.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.10.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.09.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 26.09.2007 год.

Свързани компании: