Хюндай Пропъртис АДСИЦ

На проведено заседание на Съвета на директорите на Хюндай Пропъртис АДСИЦ-София /HREIT/ от 09.08.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Хюндай Пропъртис АДСИЦ-София /HREIT/ свиква ОСА на 30.09.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Андрей Ляпчев 1, Заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството от учредяването на дружеството до 30.06.2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год. и междинния одитиран финансов отчет към 30.06.2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год. и за дейността им до 30.06.2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Индустриал Комерс ЕООД, представлявано от прокуриста Савина Иванова Константинова; Лилия Василева Недялкова и Калин Марков Дамянов;
Избира за нови членове на Съвета на директорите Даниела Иванова Ганчева, Стен Иванов Лазаров, Людмила Николова Даскалова;
- Промени в устава на дружеството;
- Промени в наименованието на дружеството. Проект за решение: Промена наименованието на дружеството на Болкан Енд Сии Пропъртис АДСИЦ;
- Промени в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. Варна, ул. Цар Симеон І №31;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.10.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.09.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.09.2007 год.

Свързани компании: