София Мел АД

На проведено заседание на Управителния съвет на София Мел АД-София /MELKO/ от 24.07.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
София Мел АД-София /MELKO/ свиква ОСА на 08.11.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, район Подуяне, ул. Павлина Унуфриева 4 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Предлага се следният състав на Надзорния съвет: Константинос Николаос Лулис - председател; независим член и заместник председател-Ото Лангер и Николаос Спиридон Фотопулос.
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за продажба на собственост върху инвестиционни имоти на Дружеството,а именно:
1. Складова база Костенец с пазарна стойност 87 311.00 лв.
2. Складова база Ботевград с пазарна стойност 183 996.00 лв.
3. Захарна фабрика – София с пазарна стоиност 1 250 579.00 лв.
4. База – Паничище с пазарна стойност 169 853.00 лв.
Общата стойност на имотите, предмет на бъдещите сделки по прехвърляне на собствеността е 1 691 739 лв., която стойност представлява 3.48% от стойността на активите на дружеството съгласно последния междинен финансов отчет към 30.06.2007 год.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.11.2007 год. от 10 00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр.67/2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.10.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.10.2007 год.

Свързани компании: