Гоце Делчев БТ АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Гоце Делчев БТ АД-Гоце Делчев /GDBT/ от 03.09.2007 год. е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва:
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев /GDBT/ свиква извънредно ОСА на 09.11.2007 год. от 12.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12 при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
ОСА освобождава от длъжност всички членове на сегашния състав на Съвета на директорите.
ОСА избира нов състав на Съвета на директорите от трима членове за срок от пет години, съгласно направените предложения;
- Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за промени в устава включително и: Въз основа на чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите да увеличи уставния капитал на дружеството до 2 000 000 лева чрез издаване на нови акции за срок от пет години от вписване на изменението на устава в търговския регистър, при спазване изискването на чл. 192, ал. 3 от Търговския закон.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.11.2007 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.10.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 24.10.2007 год.

Свързани компании: