Мостстрой АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Мостстрой АД-София /MOSTS/ от 22.10.2007 год. е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва:
Мостстрой АД-София /MOSTS/ свиква извънредно ОСА на 12.12.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Калоян 6, в зала Адакта на хотел Рила при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Преминаване към двустепенна система на управлениеу като органите на управление на Мостстрой АД-София са: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет, Управителен съвет;
Освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както следва: Румен Косев Йовчев, Стоян Стефанов Михайлов, Антоанета Кирилова Костадинова;
Избор на членове на Надзорния съвет: Васил Крумов Божков; Антони Иванов Наумов; Нове - АД - Холдинг АД, гр. София
- Промени в устава на дружеството;
Проект за Решение: Приемане на нов устав на дружеството, съгласно вече взетите решения по дневния ред, измененията в нормативната уредба и предложения проект, част от Протокола за свикване на извънредно ОСА;
- Промяна на номиналната стойност на издадените 111 494 броя поименни акции от капитала на Мостстрой АД-София и пропорционлано увеличение на броят им, като общият размер на капитала на дружеството остава непроменен. Проект за решение: Номиналната стойност на издадените 111 494 броя поименни акции от капитала на Мостстрой АД-София да бъде променен от 10 лв. на 1 лв. всяка една, като общият брой на акциите става 1 114 940, а размерът на капитала на дружеството остава непроменене - 1 114 940 лв.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.12.2007 год. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.11.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 26.11.2007 год.

Свързани компании: