Унипак АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Унипак АД-Павликени /UPAC/ от 29.10.2007 год. е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва:
Унипак АД-Павликени /UPAC/ свиква извънредно ОСА на 21.12.2007 год. от 10.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 13 при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава като член на Съвета на директорите Петър Божилов Божилов;
Избира за член на Съвета на директорите Евгени Методиев Димитров;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за промяна в структурата на капитала на дружеството. Проект за решение:
Променя структурата на капитала на Унипак АД-Павликени при запазване на неговия размер, като разпредлението на капитала се променя от 113 599 поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лв., на 1 135 990 поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв., за която цел всички съществуващи 113 599 поименни безналични акции с право на глас се обезсилват и в замяна на тях се издават 1 135 990 поименни безналични акции с право на глас при съотношение на замяна 1 съществуваща към 10 новоиздадени акции;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.01.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.12.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.12.2007 год.

Свързани компании: