Месокомбинат-Казанлък АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Месокомбинат-Казанлък АД-Казанлък /MESKA/ от 10.09.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Месокомбинат-Казанлък АД-Казанлък /MESKA/ свиква ОСА на 24.12.2007 год. от 10.00 ч. в гр. Казанлък , ул. Никола Петков 78 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2003,2005 и 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2003, 2005 и 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2003, 2005 и 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за 2006 год.
- Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за 2007 год.
- Освобождаване на членовете на Съвета на директорите, управлявали Дружеството през 2003, 2005 и 2006 год. от отговорност за дейността им през отчетните 2003, 2005 и 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава /не освобождава членовете на СД от заеманата от тях длъжност;
- Избор на членове на СД на Дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за Решение: ОСА приема предложението на СД за покриване на загубите от дейността през 2003, 2005 и 2006 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.01.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В./92/2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.12.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.12.2007 год.

Свързани компании: