Петър Караминчев АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Петър Караминчев АД-Русе /PKAR/ от 08.10.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Петър Караминчев АД-Русе /PKAR/ свиква ОСА на 12.12.2007 год. от 12.30 ч. в седалището на дружеството в гр. Русе, бул. Липник при следния дневен ред:
- Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползване или като обезпечение на дълготрайни материални активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК и съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред, както следва:
1.Овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор да сключи със Синергон холдинг АД-София /PETHL/, заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал.5 от ЗППЦК /свързано лице по смисъла на § 1, т.12 от ДР на ЗППЦК, притежаващо над 25 % от гласовете в ОС на Петър Караминчев АД/, договор за покупко-продажба на недвижим имот, съгласно който Синергон холдинг АД продава, а Петър Караминчев АД купува идеална част от недвижим имот, находящ се в град Русе, бул. Липник  № 73, а именно 8.37% идеални части от имот с обща площ от 40 308 кв. м., представляващ ПИ 2 в квартал 531 по плана на град Русе, заедно с 22.50% идеални части от построената в имота масивна едноетажна сграда, цялата със застроена площ от 130 кв.м., за сумата от 2 310 000 лева, в резултат на което ще възникне задължение на Петър Караминчев АД към Синергон холдинг АД в размер на 2 310 000 лева, представляващо 17.49% от стойността на активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2006 г., при условия не по-различни от обичайните за този род сделки.
2.Овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор да сключи със Синергон холдинг АД - гр.София /PETHL/, заинтересовано лице по см. на чл. 114, ал.5 от ЗППЦК /свързано лице по смисъла на § 1, т.12 от ДР на ЗППЦК, притежаващо над 25% от гласовете на ОС на Петър Караминчев АД/, договор за консултански услуги за срок от две години при обща стойност на сделката в размер на 240 000 лева без ДДС за целия срок на договора, в резултат на което ще възникне задължение на на Петър Караминчев АД към Синергон холдинг АД в размер на 240 000 лева без ДДС, представляващо 1,81 % от стойността на активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2006 г., при условия не по-различни от обичайните за този род сделки.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.01.2008 год. от 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 84/19.10.2007
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.11.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 26.11.2007 год.

Свързани компании: