Специализирани Бизнес Системи АД

Специализирани Бизнес Системи АД /SBS/ свиква ОСА на 15.12.2007 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Г.С.Раковски № 127, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промяна в номиналната стойност на акциите на Специализирани Бизнес Системи АД; проект за решение: "Общото събрание приема промяна в номиналната стойност на акциите в капитала на дружеството: от 100 000 акции с номинална стойност от 50 лева всяка една, акциите се променят на 5 000 000 поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 лев".
- Промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на номиналната стойност на акциите на Специализирани Бизнес Системи АД. проект за решение: Общото събрание приема следна промяна в Устава на Специализирани Бизнес Системи АД, свързана с промяна в номиналната стойност на акциите в капитала на дружеството: Чл. 15 от Устава придобива следната редакция “Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 000 лева, разпределен на 5 000 000 поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 лев".
- Решение за разпределение на финансов резултат - проект решение:
Печалбата за 2006 год.след облагането с данъци да се капитализира и да се отнесе в допълнителни резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.12.2007 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.11.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.11.2007 год.
Материалите за ОСА са качени на уеб-сайта на БФБ-София АД на адрес:
http://download.bse-sofia.bg/prospekt/SBS/

Свързани компании: