Холдинг Пътища АД

Холдинг Пътища АД-София /HDPAT/ свиква извънредно ОСА на 11.12.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Калоян 6, в зала Адакта на хотел Рила при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Преминаване към двустепенна система на управлениеу като органите на управление на Холдинг Пътища АД-София са: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет, Управителен съвет;
Освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както следва: Занзи Холдингс БГ ЕАД; Нео Трейдо ЕООД; ВАТО 2002 ООД;
Избор на членове на Надзорния съвет: Васил Крумов Божков; Антони Иванов Наумов; Нове - АД - Холдинг АД, гр. София
- Приемане на нов устав на дружеството;
Проект за решение: ИОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за приемане на нов Устав на “ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД съгласно вече взетите решения по Дневния ред и предложения проект, неразделна част от протокола за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите;
- Вземане на решение за намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството от 25 лева всяка на 1 лев всяка и пропорционално увеличаване на техния брой при запазване на размера на капитала. Проект за решение: Намалява номиналната стойност на акциите на дружеството от 25 лева всяка на 1 лев всяка и пропорционално увеличаване на техния брой при запазване на размера на капитала;
- Приемане на решение по чл. 114 ЗППЦК за предоставяне на закупените от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесители на лизнинг на някои от дъщерните дружества. Проект за решение: ОСА взема  решение закупените два броя асфалтосмесители Ammann UNIGLOBE 200 QUICK да бъдат отдадени на лизинг съответно по един брой на Пътинженеринг-М ЕАД, гр. Монтана и Пътностроителна техника ЕАД, гр. София а закупените три броя асфалтосмесители Ammann Global 160 QUICK да бъдат отдадени на лизинг съответно по един брой на Пътстрой ЕАД, гр. Ловеч, Пътинженеринг АД, гр. Плевен и Бургаспътстрой АД, гр. Бургас. Същите да бъдат отдадени на лизинг на стойността, за която са закупени, увеличена с разходите за транспорт за доставката им и дължимата от Холдинг Пътища АД-София лихва по заема за финансиране.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.12.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 88/2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.11.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.11.2007 год.

Свързани компании: