Херти АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Херти АД-Шумен /HTV/, както следва: Херти АД-Шумен /HTV/ свиква ОСА на 18.06.2009 год. от 14.00 ч. в гр. Шумен, ул. Антим I № 38 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Приемане на годишния кондолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год. и на член на СД за дейността му през 2009 г.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Приемане на решение за продължаване мандата на член на СД; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2009 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.06.2009 год.

Свързани компании: