Никотиана БТ Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Никотиана БТ Холдинг АД-София /6N2/, както следва:
Никотиана БТ Холдинг АД-София /6N2/ свиква ОСА на 29.06.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Добри Войников 5 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Предоставяне право за авалиране на банкови документи относно кредити, отпускани на дъщерни дружества;
- Приемане на правила за определяне възнаграждението на НС и УС на Дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2009 год.

Свързани компании: