Мануела АД /в несъстоятелност/

Мануела АД /в несъстоятелност/-Хасково -/4MC/ свиква ОСА на 12.11.2009 год. от 13.00 ч. в гр. гр.Хасково, бул."Съединение" 62 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА приема предложението за СД в състав: ПСК "Детелина"-Хасково с представител в СД-Иван Кръстев Тянков; ИСА 80ООД - Хасково с представител в СД-Ваня Ангелова Павлова; Трафик 2005-Хасково с представител в СД-Милчо Русинов Милев;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.11.2009 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.10.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.10.2009 год.

Свързани компании: