Българска роза-Пловдив АД

Българска роза-Пловдив АД-Пловдив /4BO/ свиква ОСА на 30.11.2009 год. от 16.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 149 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промяна на фирменото наименование на Дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2008 год. да бъде отнесена във Фонд Резервен. Дивидент да не се разпределя.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.12.2009 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.11.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.11.2009 год

Свързани компании: