БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна /AO0/ свиква ОСА на 30.04.2010 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, Приморски парк, ул. Св. Никола 55А, в залата на ресторант SEASIDE, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Годишен доклад на управителните органи към консолидирания отчет на дружеството за 2009 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор към консолидирания финансов отчет за 2009 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Приема решение сумата от 634 770.46 лв. да бъде отнесена във фонд Резервен;
Приема решение сумата от 3 600 000 лв. да бъде разпределена между акционерите като дивидент;
Приема решение сумата от 2 112 934.12 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.05.2010 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.04.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.04.2010 год.

Свързани компании: