Неохим АД-Димитровград

На проведено заседание на Съвета на директорите на Неохим АД-Димитровград /NEOH/ от 22.03.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Неохим АД-Димитровград /NEOH/ свиква ОСА на 08.06.2007 год. от 12.00 ч. в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: отчетената печалба за 2006 год. да бъде отнесена във фонд “Допълнителни резерви”.;
- Вземане на решение за обратно изкупуване от дружеството през 2007 год. на акции от капитала на Неохим АД-Димитровград, и определяне на условията за това. Проект за решение - ОСА на основание чл.187б от Търговския закон взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на Неохим АД-Димитровград при следните условия:
Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството или до 79 630 акции;
Срок на извършване на изкупуването (в това число и заплащане на изкупените акции) - до 180 календарни дни, считано от деня, следващ датата на оповестяване по реда на чл.111, ал.6 от ЗППЦК. В случай на изчерпване на количеството по т.1 процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции, фиксиран в т.1 общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи срока с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение.
Обратното изкупуване се извършва при минимална цена - 30 лв. за една акция и максимална цена 40 лв. за една акция;
Съветът на директорите да извърши обратното изкупуване чрез системата за борсова търговия или подаване на заявления до инвестиционен посредник и последваща регистрация на борсата - по преценка на съвета на директорите с оглед защита на интересите на дружеството и неговите акционери;
Овластява съвета на директорите да извърши цялата процедура по обратното изкупуване чрез оторизиран инвестиционен посредник;
Възлага на съвета на директорите чрез изпълнителнителните директори - поотделно, да извърши всички необходими съобразно действащото законодателство правни и фактически действия в изпълнение на решението на общото събрание, в това число:
- да обнародва решението по реда на чл.187б,ал.2 от ТЗ;
- да овласти по надлежния ред лицензиран инвестиционен посредник, който при спазване на закона и зададените от съвета на директорите параметри да осъществи обратното изкупуване и да изпълни съответните процедури с фондовата борса и централния депозитар;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.06.2007 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.05.2007 год.

Свързани компании: