Албена АД

Албена АД-к.к. Албена (6AB) свиква ОСА на 04.06.2016 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, хотел Фламинго Гранд, зала Гранд Хол, при следния дневен ред:
- Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Консолидиран доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение от балансовата печалба за 2015 г., в размер на 9 542 078.52 лв., да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.45 лв. на акция. Останалата част от печалбата да бъде  отнесена в Неразпределена печалба;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.05.2016 г.