Специализираната прокуратура обвини двама души по казуса "Джи Пи Груп" за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери. Това става ясно от сайта на прокуратурата, но имена не се споменават.
На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.
Досъдебното производство бе образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи Пи Груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина. На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер съответно на 30 и 15 хил. лв.
05:05 | 08.09.22 г.