Standard Chartered ще плати 300 млн. долара глоба за пране на пари

Standard Chartered ще плати над 300 млн. долара по обвинение, че е нарушила американските санкции срещу Иран, Бирма, Либия и Судан, съобщава BBC.

Базираната във Великобритания банка беше глобена с 100 млн. долара от Федералния резерв (Фед) и ще плати още 227 млн. долара на щатското министерство на правосъдието, се посочва в съобщение на регулаторните органи.

Извършените в нарушение на санкциите парични преводи са от периода 2001 г. - 2007 г.

Банката изтъква, че след 2007 г. е променила вътрешните си процедури, за да затегне контрола върху подобни практики.

Банката е платила и 340 млн. долара на Департамента за надзор на финансовите услуги в Ню Йорк (DFS).

Регулаторните органи обвиняват институцията, че е укрила над 60 хил. транзакции с Иран на стойност 250 млрд. долара.

„Банките са институции, на които трябва да може да се доверяваме. Основополагащ принцип е те да са абсолютно коректни спрямо регулаторните органи“.

„Този случй е знак, че санкциите ще бъдат прилагани с цялата строгост на закона. Това е ясен знак за нуждата от прозрачност в международното банкиране и е стъпка в борбата с прането на пари и финансирането на терористични дейсности“, се казва в изявление на нюйоркската прокуратура.