М+С хидравлик АД

М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) свиква ОСА на 18.05.2017 год. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй № 68, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2016 год. да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 10 151 232 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция: 0.26 лв.; Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2017 год.; Срок за изплащане на дивидента: три месеца; Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък; 2. Тантиеми за членовете на Съвета на директорите; 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството; - Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Одобряване на допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството; - Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - Промени в Одитния комитет; - Одобряване на Правила за работа на Одитния комитет; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.06.2017 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.05.2017 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.05.2017 година.