М+С хидравлик АД

М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) свиква ОСА на 18.05.2017 год. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй № 68, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2016 год. да се разпредели, както следва:
1. Сума в размер на 10 151 232 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0.26 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2017 год.;
Срок за изплащане на дивидента: три месеца;
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък;
2. Тантиеми за членовете на Съвета на директорите;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Одобряване на допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството;
- Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Промени в Одитния комитет;
- Одобряване на Правила за работа на Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.06.2017 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.05.2017 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.05.2017 година.