Сирма АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Сирма АД-Пловдив /SIRMA/ от 18.02.2008 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва:Сирма АД-Пловдив /SIRMA/ свиква ОСА на 28.05.2008 год. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 145 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема решение да не разпределя дивидент, а печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен”;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.06.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.05.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.05.2008 год.

Свързани компании: