Енемона АД

Енемона АД-Козлодуй (E4A) свиква ОСА на 12.11.2014 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, етаж 3, Заседателна зала, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишни финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; Проект за решение – ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Емил Кирилов Манчев и Маргарита Иванова Динева, съгласно техни заявления по чл.233, ал.5 от ТЗ; - Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции /Енемона АД-Козлодуй (E4AP)/ от капитала на Дружеството; Проект за решение – ОСА разпределя дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството - частично, в размер на 0.3514 лв. на акция, или общо 387 596.96 лв.; - Разпределение на печалбата от дейността за 2013 г.; Проект за решение - ОСА констатира обложена печалба от дейността за 2013 г. в размер на 387 596,96 лв. и не разпределя същата; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.11.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.10.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.10.2014 год.