Енемона АД

Енемона АД-Козлодуй (E4A) свиква ОСА на 12.11.2014 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев № 20, етаж 3, Заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишни финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството; Проект за решение – ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Емил Кирилов Манчев и Маргарита Иванова Динева, съгласно техни заявления по чл.233, ал.5 от ТЗ;
- Приемане на решение за частично разпределяне на дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции /Енемона АД-Козлодуй (E4AP)/ от капитала на Дружеството; Проект за решение – ОСА разпределя дивидент за 2012 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството - частично, в размер на 0.3514 лв. на акция, или общо 387 596.96 лв.;
- Разпределение на печалбата от дейността за 2013 г.; Проект за решение - ОСА констатира обложена печалба от дейността за 2013 г. в размер на 387 596,96 лв. и не разпределя същата;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.11.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.10.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.10.2014 год.