БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна (AO0)свиква ОСА на 31.05.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 65, ет. 2, зала Gallery Lounge на Хотел-галерия Графит, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Избор на членове на Одитния комитет с мандат от 3 години; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2016 г., в размер на 1 803 779.71 лв., да се разпредели, както следва: Сумата от 180 377.97 лв. да се отнесе във фонд Резервен; Сумата от 403 574.40 лв. да бъде изплатена като дивидент на акционерите. Определя брутен дивидент в размер на 0.01 лв. на акция. Дивидентът ще бъде изплатен в тримесечен срок от провеждане на ОСА със съдействието на Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД; Сумата от 1 219 827.34 лв. да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството. - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.05.2017 г.