БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна (AO0)свиква ОСА на 31.05.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 65, ет. 2, зала Gallery Lounge на Хотел-галерия Графит, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на членове на Одитния комитет с мандат от 3 години;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Печалбата за 2016 г., в размер на 1 803 779.71 лв., да се разпредели, както следва:
Сумата от 180 377.97 лв. да се отнесе във фонд Резервен;
Сумата от 403 574.40 лв. да бъде изплатена като дивидент на акционерите. Определя брутен дивидент в размер на 0.01 лв. на акция. Дивидентът ще бъде изплатен в тримесечен срок от провеждане на ОСА със съдействието на Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД;
Сумата от 1 219 827.34 лв. да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството.
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.05.2017 г.