Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 02.06.2017 год. от 13.30 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на статут (правила за дейността) на Одитния комитет; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетният финансов резултат за 2016 год. в размер на 13 340 128.58 лв. се разделя, както следва: 1 334 012.86 лв. се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв; 9 871 502.70 лв. за разпределяне на паричен дивидент на акционерите. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.30 лв.; 2 134 613.02 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. - Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Определяне размера на възнагражденията на управителните органи през 2017 год. - Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; - Овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗППЦК съгласно мотивирания доклад; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2017 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2017 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.05.2017 год.