Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 02.06.2017 год. от 13.30 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут (правила за дейността) на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетният финансов резултат за 2016 год. в размер на 13 340 128.58 лв. се разделя, както следва:
1 334 012.86 лв. се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв;
9 871 502.70 лв. за разпределяне на паричен дивидент на акционерите. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.30 лв.;
2 134 613.02 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне размера на възнагражденията на управителните органи през 2017 год.
- Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
- Овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗППЦК съгласно мотивирания доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2017 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.05.2017 год.