Свилоза АД

Свилоза АД-Свищов (3MZ) свиква ОСА на 28.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на Свилоцел ЕАД, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Приема решение да бъде освободено като член на СД на дружеството Свилоза 2000 АД, като на негово място бъде избран Михаил Колчев като член на СД; - Определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора му за управление; - Промени в устава на дружеството; - Приемане на решение за покриване на реализираната през 2016 г. загуба на дружеството. Проект за решение: Приема решение реализираната през 2016 г. загуба на дружеството, в размер на 523 955.38 лв., да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2017 г.