Свилоза АД

Свилоза АД-Свищов (3MZ) свиква ОСА на 28.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на Свилоцел ЕАД, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Приема решение да бъде освободено като член на СД на дружеството Свилоза 2000 АД, като на негово място бъде избран Михаил Колчев като член на СД;
- Определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора му за управление;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за покриване на реализираната през 2016 г. загуба на дружеството. Проект за решение: Приема решение реализираната през 2016 г. загуба на дружеството, в размер на 523 955.38 лв., да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2017 г.