Италианската прокуратура разследва Bank of China

Италианската прокуратура иска да подведе под отговорност клона на Bank of China в Милано и почти 300 души по овбинения за участие в схема за пране на пари, съобщава BBC.

Прокуратурата във Флоренция твърди, че 4,5 млрд. евро са прехвърлени от Италия в Китай. Парите са събрани чрез проституция, фалшифициране, избягване на данъци и експлоатация на труда, твърдят прокурорите. Според агенция Ansa четирима от най-висшите представители на Bank of China ще бъдат подведени под отговорност.

Около половина от 4,5 млрд. евро, прехвърлени между 2007 и 2010 г., са преминали през клона на банката в Милано, твърдят разследващите.

Bank of China е получила около 758 000 евро комисионна по паричните трансфери. Според твърденията транзакциите под прага от 2000 евро, който поражда проверки за пране на пари, са били милиони. От тогава този праг е редуциран до 1000 евро.

В момента италиански съдия обмисля дали Bank of China и 297 души да бъдат изправени пред съда.

„Огромното пране на пари е заздравило икономическия капацитет на китайските мафиотски организации, занимаващи се с нелегална имиграция в страната си“, казва още агенция Ansa.