Швейцарските тайни златни трезори, или новите швейцарски сметки

“Търговията със злато е огромна част от швейцарската икономика“, казва Джон Касара, бивш специален агент от американското министерство на финансите и автор на редица книги по прането на пари. „Не съм изненадан, че няма по-ефективни усилия в Швейцария за по-добро наблюдение на злоупотребите. Властите не искат да се занимават с този проблем“. През първата половина на годината 1357 метр. тона злато на стойност около 40 млрд. долара е било внесено в Швейцария, сочат данни от митниците в страната, което означава, че годината е напът да задмине рекордната 2013 г.

Швейцарският министър по международните финанси през декември представи доклад във връзка със сейфовете и риска те да бъдат използвани за пране на пари и тероризъм. Бившите военни бункери обаче не са включени в доклада. “Не виждаме никакво ясно доказателство за престъпна дейност от системен характер, но това може да се превърне в тема в бъдеще“, отговаря говорител на въпрос за бункерите.

Разбира се, има множество законни причини за инвестиции в злато. Цената на метала се е повишила с 25% от края на 2015 г. Тонажът на златните активи в борсово търгувани фондове е нараснал с 39% тази година, сочат данни на Bloomberg.

Дори в този случай обаче Специалната група за финансови действия (Financial Action Task Force), междуправителствен орган, който налага стандарти за борба с прането на пари, предупреди в доклад от 2015 г. за рисковете златото да бъде ползвано от престъпници за финансиране на тероризъм или пране на пари. Касара казва: „Може би златото трябва да бъде обект на валутно трансгранично отчитане“.

Випфли коментира, че Swiss Data Safe също проверява щателно потенциални си клиенти и отхвърля онези, „за които няма добро усещане“. Компанията приема корпоративни клиенти, но настоява да знае кой е собственикът на компанията – условие, което е дори по-сериозно от облекчените правила на федералните митници, управляващи противоречивите свободни икономически зони на Швейцария, където се съхраняват предмети на изкуството и други ценности.

Компанията на Випфли настоява и да проверява предметите, които влизат в бункерите. Това, казва той, го различава от политиката на незадаване на въпроси от страна на процъфтяващите компании, които предлагат сейфове в кантона Тичино.