Юрист: В България големият проблем не са офшорните фирми, а подставените лица

“По време на кризата през 2008 г. рейтинговите фирми бяха атакувани от много държави. Направиха им се множество данъчни проверки. В офиса в Италия на една от най-големите рейтингови компании нахлу полиция, защото сложила Италия на по-ниска позиция”, припомни той.

Проф. Иван Тодоров посочи, че не е проблем някой да има офшорна фирма, ако всички е декларирано и плаща данъци.

Данъчният експерт поясни, че трябва ясно да се дефинира какво е офшорна зона, защото за много държави и България се смята за такава. Според българското законодателство всяко място, което има над 60% по-ниски данъци от нашите, се смята за офшорна зона.

Проф. Тодоров заяви, че повечето данъчни убежища са сключили договори с ЕС, САЩ и Китай и са в зеления списък, в който няма проблем физическо или юридическо лице да има офшорна фирма.

“Офшорните фирми служат и да се скрие действителният собственик на някоя компания. При политиците това е от съображения за сигурност, защото не искат да ги притесняват на местата, на които почиват или работят”, посочи експертът.

Той обаче потвърди, че е възможно законово да няма данъчни нарушения в притежанието на офшорни фирми при някои от политиците от Pandora Papers, но това не означава, че не е морално укоримо. Според проф. Тодоров, всичко при политиците трябва да е напълно прозрачно.

“Те са влезли в политиката съзнателно, което означава, че ще жертват личния си живот и сигурността”, е мнението на юриста. Той обясни, че не е проблем политиците да имат финансови средства или имоти, проблем е, ако не са ги декларирали предварително и откъде ги имат, когато са влизали в публичния сектор. В такъв случай те подлежат на наказателна отговорност.

“За един политик не е хубаво да използва офшорни фирми, защото този човек трябва да бъде открит”, категоричен е проф. Тодоров.

По думите му всяка компания, която предлага офшорни услуги, трябва да държи вътрешен регистър на фирмите, които са под нейната юрисдикция. Тези регистри обаче не са публични. Достъпът до тях се случва само чрез съдебно разрешение.

“В България обаче най-големият проблем не са офшорните фирми, а подставените лица, защото те действат в отношения “едно към едно” – прехвърлят с бланково джиро акциите, където никой не може да ги намери, и така никой не вижда кое е подставеното лице”, посочи проф. Тодоров.

Данъчният експерт заяви, че държави като България са много по-напред в схемите за използване на подставени лица, защото за разлика от останалите страни, ние не се притесняваме да търсим незаконосъобразни решения на подобен тип проблеми.

Какво показва разследването на Pandora papers? Къде са тайните богатства на световния елит? Как е направен хакерският пробив за информация от офшорните фирми и кой е готов да дава информация?

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.