UBS отива на съд във Франция по обвинения в данъчни измами

Швейцарската банка UBS Group AG, нейният френски клон, както и шестима високопоставени мениджъри ще бъдат съдени след продължително разследване по обвинения, че са помогнали на заможни клиенти да избегнат плащане на данъци във Франция.

След години разследвания и прекратени преговори за споразумение UBS е изправена пред обвинения в данъчни измами, пране на пари и незаконно привличане на клиенти във Франция в рамките на дело, което започва в понеделник.

Най-голямата швейцарска банка е заплашена от глоби в размер на 5 млрд. евро.

От банката ще оспорват твърденията, като в петък съобщиха, че „след повече от шест години законови процедури ние най-накрая ще имаме възможността да отговорим на често неоснователните обвинения“, съобщава Ройтерс.

Според анализатори банките са станали по-взискателни след финансовата криза от 2008 г., поредица от финансови скандали в някои от най-големите световни институции и налагането на по-строги регулации.

Делото срещу UBS във Франция се случва след сходен процес в САЩ, където през 2009 г. банката прие да плати по споразумение 780 млн. долара. През 2014 г. пък банката се съгласи да плати глоба от 300 млн. евро в Германия.

По време на френското разследване финансовата институция отхвърли споразумение от 1,1 млрд. евро с местните власти.

Разследването срещу UBS в САЩ започна, след като служителят на банката Брадли Биркенфилд разкри схема за пренасочване на пари на богати клиенти от САЩ към Швейцария, заобикаляйки американските данъчни закони.

Биркенфилд е част и от делото във Франция, като вече е разговарял с френските власти, но не се очаква да дава показания.

В случаи на пране на пари френското законодателство позволява на съдиите да налагат глоби в размер на до половината от „изпраната“ сума. В случая според прокуратурата средствата, които не са достигнали до френските власти се изчисляват на около 10,6 млрд. евро.