Златен лев Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Златен лев Холдинг АД-София /HLEV/, както следва:
Златен лев Холдинг АД-София /HLEV/ свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Венера 5, хотел Триада, Конферентна зала 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г., като от цялата печалба за годината в размер на 1 604 841,39 лева след приспадане на необходимите законови резерви, сумата в размер на 648 196 лева да бъде заделена за изплащане на дивидент, като размера му се определя на 0,10 лв за всяка акция с номинал от един лев, а остатъка до пълния размер на реализираната печалба за годината да бъде отнесен като неразпределена печалба;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на до 3% от общия брой собствени акции в срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2008 год.

Свързани компании: