Завод за хартия Белово АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Завод за хартия Белово АД-Белово /KMH/, както следва:
Завод за хартия Белово АД-Белово /KMH/свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. Белово, обл. Пазарджик, ул. Дъбравско шосе 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОС приема решение реализираната през 2007 г. печалба на дружеството в размер на 901.740 лв. да бъде разпределена както следва: сумата от 631.218 лв. да бъде отнесена в Неразпределена печалба на дружеството, а сумата от 270.522 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат акционерите, придобили акции до 14 дни след датата на ОСА, като ОСА овластява СД да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, начален срок за изплащане на дивидента със съдействието на Централен депозитар АД и търговска банка;
- Запознаване на акционерите на дружеството с Програмата за Корпоративно Управление;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2008 год.

Свързани компании: