Разследват чуждестранни бизнесмени за пране на пари в България

Чуждестранни бизнесмени, управляващи регистрирана в България компания за покупко-продажба на имоти, са обвинени в пране на пари. Това сочат редица публикации в български и чуждестранни медии.

Обвинението за пране на 1 млрд. евро е отправено срещу финландския гражданин Елизабет Елена вон Мессинг, собственик на компанията Оптима Ка, както и срещу изпълнителния директор на компанията Дмитрий Абрамкин, съобщава румънското издание Ziare.com.

От компанията потвърдиха за Investor.bg, че такова обвинение има, но то е отпаднало.

„Обвинението е за пране на мръсни пари. То е отпаднало. Те са освободени под гаранция. В момента се води следствие“, казаха от компанията, като отказаха да дадат повече подробности.

От Софийска градска прокуратура също казаха, че е заведено следствие, като на този етап не предоставиха друг коментар. „Когато има някакво заключение ще обявим информацията официално“, заявиха от прокуратурата.

Румънското издание цитира източници от прокуратурата и от Софийски градски съд, които са потвърдили информацията за следствието. И двата източника обаче впоследствие са отрекли да са били търсени от румънския източник. Пресаташето на Софийски градски съд Елена Трифонова каза за Investor.bg, че дори не „подозира за съществуването“ на изданието.

Различни източници сочат, че в процеса по прането на пари е участвала и естонската компания Tavid, специализирана във валутни операции. Изданието Baltic Βusiness Νews днес публикува опровержение на компанията, в което се твърди, че тя няма нищо общо със случая. От Tavid са потвърдили, че Оптима Ка е била техен клиент, на който обаче те са предоставяли само „обикновени валутни услуги“.

По информация на агенция Xinhua офисът на компанията в София е бил използван за прехвърлянето на над 1 млрд. евро от руската мафия за по-малко от година.

Парите са били прехвърляни от българската компания в различни местни банки. Около 500 млн. евро са били прехвърлени в сметки на естонската компания, сочи агенцията, позовавайки са на данни на „24 часа“.

Според Baltic Βusiness Νews останалата част от парите е била прехвърлена в банкови сметки в Кипър, ОАЕ и Хонконг.

Изданието пише, че Абрамкин е бил освободен под гаранция без позволение да напуска страната, докато вон Мессинг е все още задържана.