Гарант Инвест Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил /5G2/, както следва:
Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил /5G2/ свиква ОСА на 16.02.2009 год. от 13.00 ч. в с. Граница, ул. Харалампи Аничкин 16, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за Решение:
1. Дивидент не се разпределя;
2. Печалбата за 2007 год. в размер на 6 000 лв. да се отнесе както следва: 10% за Фонд резервен и 90% - за Общи резерви;
- Промяна адреса на управление. Предложение за решение: ОСА променя адреса на управление от гр.Кюстендил, ул. Даскал Димитри 31, на гр.Кюстендил, кв. Герена №1
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.03.2009 год. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.02.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.01.2009 год.
 

Свързани компании: