Полиграфия АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Полиграфия АД-Пловдив /52P/, както следва:
Полиграфия АД-Пловдив /52P/ свиква ОСА на 11.05.2009 год. от 10.00 ч. в гр. Пловдив бул. Княгиня Мария Луиза № 72 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Овластяване на СД на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК във връзка с встъпване на Полиграфия АД в дълга на Бор Ин АД по договор за кредит между ТБ МКБ ЮНИОНБАНК АД като кредитор, и Бор Ин АД като кредитополучател, при следните по-важни параметри :
1. Размер на кредита: до 500 000 Евро;
2. Срок за погасяване: 25.06.2014 г.;
3. Лихва: 1М EURIBOR + 6 пункта, но не по-малко от 9.95%
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.04.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.04.2009 год.

Свързани компании: