Фазан АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фазан АД-Русе /4F5/, както следва:
Фазан АД-Русе /4F5/ свиква ОСА на 15.06.2009 год. от 15.00 ч. в гр. Русе, ул. Трети март № 5 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на председател на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Подновяване мандата на Съвета на директорите;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2009 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.05.2009 год.

Свързани компании: